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內部稽核

職掌與運作情形

董事會下設稽核室,並設置稽核主管一名與稽核人員二名。
稽核主管之任免,須提董事會討論。

職掌
  • 政府機關及法令規範稽核業務的遵循。
  • 內部控制制度評估。
  • 內部稽核制度的執行。
  • 內部稽核制度的執行。
運作情形
  • 增修訂內部稽核實施細則,並提董事會討論。
  • 擬訂年度稽核計畫,並提董事會討論。
  • 依通過之年度稽核計畫,執行定期稽核與不定期稽核。
  • 稽核報告及相關資料呈核,並交付審計委員會查閱。
  • 稽核主管列席董事會報告內部稽核業務執行情形。
內部控制制度聲明書

2016年內部控制制度聲明書。[ 點圖下載 ]

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