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發佈日期
2018/5/10
股東常會日期
中華民國107年6月27日(星期三)上午9時整
標題
味全食品工業股份有限公司董事會召開107年股東常會公告
目的
味全董事會決議召開107年股東常會
對象
股東
地點
桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳
內文

味全食品工業股份有限公司董事會召開107年股東常會公告

主旨:味全董事會決議召開107年股東常會公告。
 
依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司107年3月26日及107年5月10日董事會決議辦理。
 
公告事項:
 
壹、開會時間:中華民國107年6月27日(星期三)上午9時整(受理股東報到時間上午8時30分)。
 
貳、開會地點:桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳。
 
參、會議內容:
       一、報告事項
       1.106年度營業報告。
       2.106年度審計委員會審查報告。
       3.106年度對外背書保證辦理情形報告。
 
       二、承認事項
       1.為本公司106年度營業報告書、
          財務報表及與子公司合併財務報表等,報請 承認。
       2.為本公司106年度盈虧撥補案,報請 承認。
 
      三、討論事項
      解除補選之獨立董事競業禁止之限制案,提請 公決
 
      四、選舉事項
      補選一席獨立董事案。
 
      五、臨時動議
 
肆、依公司法第165條規定,自107年4月29日起至107年6月27日止停止股票過戶,因最後過戶日107年4月28日適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,請於民國107年4月27日下午4時30分前駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓,電話:02-25865859)辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國107年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
 
伍、受理股東提案公告、審查標準及作業流程:
 
    依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於107年4月23日起至107年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於107年5月2日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送。受理處所:味全食品工業股份有限公司股務單位(台北市中山區松江路125號10樓,電話:02-25065020)。
 
    審查標準:
    有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
    一、該議案非股東會所得決議者。
    二、提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。
    三、該議案於公告受理期間外提出者。
 
陸、受理獨立董事提名公告:
本次獨立董事應選名額為1席,本公司擬訂於民國107年4月23日起至民國107年5月2日止受   理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
 
柒、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓,電話:02-25865859)洽詢開會事宜或於當日逕行前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。
 
捌、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料    送達味全食品工業股份有限公司股務單位(台北市中山區松江路125號10樓,電話:02-25065020),並副知證基會。
 
玖、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年5月26日至107年6月24日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
 
拾、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
 
拾壹、特此公告。
 
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